最近,在顺德法院的一次公开审判中,8名被告人因涉嫌利用商户收款码进行非法套现而被判刑。根据法院的判决,这8名被告人被判处一年八个月至五年六个月的有期徒刑,并处以两万元至三十万元不等的罚金。
这起案件的背后揭示了一个套现的“商机”。据了解,谭某发现收款二维码可以用来进行信用卡套现,并且不需要支付手续费。于是,他注册成立了多个没有实际经营的个体工商户,并为这些商户办理了收款二维码。当客户扫码付款后,谭某会从中收取一定比例的手续费,并将剩余款项返还给客户,以此获取利润。
然而,由于每日收款二维码存在限额,为了规避银行的监测,谭某开始发展下线。他先后发展了温某、邓某等7人一起参与非法套现活动,并按照一定比例分享手续费收入。然而,这个犯罪团伙最终还是被公安机关侦破。据统计,谭某等8人通过虚构交易的方式,为信用卡持卡人套取现金达到了人民币3亿余元。
顺德法院审理认定,8名被告人的行为违反了规定,他们通过使用收款二维码进行虚构交易,为信用卡持卡人非法套取现金,从事了非法经营罪。
鉴于这8名被告人在归案后如实供述了犯罪事实,并已退缴部分违法所得,法院对他们从轻处罚。综合考虑了被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及对社会的危害程度,法院判处了8名被告人不同的刑期和罚款金额。
这起案件的曝光提醒人们要警惕利用收款码进行非法套现的行为。大家应该增强对此类违规行为的认识,提高警惕,共同维护良好的商业环境和社会秩序。